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    发布时间:2022-01-21 21:37:05 来源:亚博游戏下载    

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好,并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议于2010年10月21日在公司会议室举行, 本次会议已于2010年10月11日以电话或电子邮件方法向整体董事、监事和高档管理人员发出了告诉。会议应到董事6名, 实到董事6名。公司整体监事、高档管理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议抉择合法、有用。会议由公司董事长吴建新先生掌管, 经与会董事充沛评论, 以投票表决方法,审议经过了如下方案:

  公司《2010年三季度季度陈说(正文)》及《2010年三季度季度陈说(全文)》一起刊载于2010年10月23日《证券时报》和《上海证券报》,公司《2010年三季度季度陈说》全文详见“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  表决成果: 赞同: 6票; 对立: 0票; 放弃: 0票,方案取得经过;该方案取得经往后,需求提交2010年第2次暂时股东大会审议。

  为完善公司法人管理结构, 增强董事会推举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司建立董事会提名委员会。《董事会提名委员会工作细则》详细内容详见“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  表决成果: 赞同: 6票; 对立: 0票; 放弃: 0票,方案取得经过;该方案取得经往后,需求提交2010年第2次暂时股东大会审议。

  为完善公司法人管理结构, 进一步建立健全公司查核和薪酬管理制度, 完善公司管理结构, 依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》及其他有关规定, 公司建立董事会薪酬委员会。《董事会薪酬委员会工作细则》详细内容详见“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  表决成果: 赞同: 6票; 对立: 0票; 放弃: 0票,方案取得经过;该方案取得经往后,需求提交2010年第2次暂时股东大会审议。

  战略委员会由吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、黄明亚共5名董事组成,其中黄明亚为独立董事,吴建新任主任委员。

  为习惯公司发展战略的需求, 确保公司发展规划和战略抉择计划的科学性, 增强公司的可持续发展才能, 公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》的有关规定, 建立董事会战略委员会。《董事会战略委员会工作细则》详细内容详见“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  为了进一步进步公司运营功率, 缩短抉择计划流程, 提高应对商场危险的才能, 公司整合有关部门建立冶金事业部, 担任冶金特种阀门的出产、出售及商场开辟等, 完成公司年度运营方针。

  需求审议的方案为:a. 关于《建立董事会提名委员会的方案》;b. 关于《建立董事会薪酬委员会的方案》;c. 关于《建立董事会战略委员会的方案》。

  会议决定于2010年11月8日上午9:00在公司新厂区三楼多功能会议室举行2010年第2次暂时股东大会。

  《关于举行2010年度第2次暂时股东大会的告诉》详细内容见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好,并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2010年10月21日举行了第二届董事会第五次会议,会议审议的部分方案须提交公司股东大会审议经过。依据《公司法》、《证券法》等相关法令、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议举行公司2010年度第2次暂时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项告诉如下:

  (二)本次会议经公司第二届董事会第五次会议抉择举行,本次股东大会会议的举行契合《公司法》、《证券法》等相关法令、法规及《公司章程》的有关规定。

  1、本次股东大会的股权挂号日为2010年11月2日。到2010年11月2日下午深圳证券买卖所买卖完毕后在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  上述方案内容见2010年10月23日刊登在上述信息发表媒体的《江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议抉择公告》。

  1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有用股权证明到本公司董事会办公室处理挂号手续;托付别人到会会议的,代理人应持股东账户卡、股东有用身份证件、股东授权托付书、代理人有用身份证件、证券商出具的有用股权证明到本公司董事会办公室处理挂号手续;

  2、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、到会人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室处理挂号手续;法定代表人托付的代理人到会会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权托付书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室处理挂号手续;

  3、路远或异地股东可用信函或传真方法挂号,信函或传真上须写明联系方法,须在挂号时刻11月4日下午16:30前送达公司董事会办公室。

  (二)挂号时刻:2010年11月4日,上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;

  兹授权托付 先生/女士代表本公司/自己到会2010年11月8日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室举行的江苏神通阀门股份有限公司2010年第2次暂时股东大会,并代表本公司自己按照以下指示对下列方案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人能够代为行进表决权,其行使表决权的结果均由本公司/自己承当。

  (注:请对每一表决事项依据股东自己的定见挑选拥护、对立或许放弃并在相应栏内划“”,三者必选一项,多选或未作挑选的,则视为无效。)


 

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过热断路器--不管何种原因马达过热,断路器就会动作自动切断电路,保护马达,直到马达冷却到正常温度,之后马达可自动恢复。
电源错接保护--如果电源正负端错接,保险丝自动隔离电源与马达控制板,保护马达控制板不受损坏,使得维修和恢复十分方便。
马达自锁保护--如果执行器不能达到控制信号预设的位置,马达控制线路会自动切断,马达处于自锁状态,直到控制信号发出向反方向动作时,马达才运转。(调节型适用)

 


 

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